Восемь уголовных дел заведено по факту мошенничества с маткапиталом
Задержаны работники кредитного потребительского кооператива в Нижегородской области, которые занимались незаконным оформлением выплат.
Задержаны работники кредитного потребительского кооператива в Нижегородской области, которые занимались незаконным оформлением выплат.
Злоумышленники создавали фиктивные документы, чтобы неправомерно получать денежные средства. Они предлагали услуги по обналичиванию материнского капитала, обходя законные цели использования государственных сертификатов, пишет ИА «Время Н» .
Для реализации своих замыслов сотрудники кооператива фиктивно оформляли право собственности на земельные участки в Богородском округе, используя договоры купли-продажи. Это позволяло клиентам получать кредиты на строительство жилья.
Подготовленные мошенниками документы направлялись в соответствующие инстанции для погашения кредитов на строительство. В результате, после получения средств материнского капитала, клиенты отдавали часть денег организаторам схемы.
В настоящее время возбуждено восемь уголовных дел по фактам мошенничества. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, а четверым другим выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств и изобличение преступных деяний причастных лиц. Также установлены владельцы сертификатов, принимавшие участие в криминальной схеме», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк .
Злоумышленники создавали фиктивные документы, чтобы неправомерно получать денежные средства. Они предлагали услуги по обналичиванию материнского капитала, обходя законные цели использования государственных сертификатов, пишет ИА «Время Н» .
Для реализации своих замыслов сотрудники кооператива фиктивно оформляли право собственности на земельные участки в Богородском округе, используя договоры купли-продажи. Это позволяло клиентам получать кредиты на строительство жилья.
Подготовленные мошенниками документы направлялись в соответствующие инстанции для погашения кредитов на строительство. В результате, после получения средств материнского капитала, клиенты отдавали часть денег организаторам схемы.
В настоящее время возбуждено восемь уголовных дел по фактам мошенничества. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, а четверым другим выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств и изобличение преступных деяний причастных лиц. Также установлены владельцы сертификатов, принимавшие участие в криминальной схеме», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк .
Последние новости
Что взять с собой в санаторий, кроме бабушки? Гайд для миллениалов и зумеров
Осознанный отдых, стильные халаты и гаджеты для детокса: собираем чемодан в санаторий по-новому
«Санаторий — это не скучно»: как здравницы стали модным местом отдыха
Почему отдых в санатории больше не ассоциируется только с бабушками и лечением суставов
Секреты прочности: как делают металлоконструкции, выдерживающие всё
Из чего на самом деле создаются прочные сооружения, и почему они не разваливаются десятилетиями
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований
Здесь вы можете узнать о лучших предложениях и выгодных условиях, чтобы купить квартиру в Тихвине